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假鑒寶真騙局,坑了350余名藏家
  “我要報警,這家公司收了我1萬多元的古玩鑒定費用,現在東西沒賣出去,鑒定費也不退!”今年3月,江蘇省常州市武進區多個派出所頻繁接到關于鑒寶糾紛的群眾舉報。協調處理后,民警發現,這些糾紛均牽涉兩家公司——常州寶德文化藝術品公司和唐御信息權屬登記中心。民警順藤摸瓜,隨即展開調查,歷經兩個月時間,揪出了一個37人的“鑒寶”詐騙團伙。
  日前,武進區檢察院以涉嫌詐騙罪對犯罪嫌疑人王某、周某、戚某、陸某等35人依法作出批準逮捕決定,2人因證據不足,不予批捕。
  套路太深 專家、買家、鑒定人員全是騙子
  今年3月,河南的張先生在搜索網站上找到一家名為常州寶德文化藝術品公司的“古玩鑒定交易”藏品公司。與“專家”聯系上后,他將自己的藏品古錢幣拍照發給了對方。
  “您這件藏品年代很久了,價值至少100萬,建議您帶著藏品親自來我們公司,做一個更全面專業的鑒定。”第二天,張先生就接到了來自“專家”的電話。一聽說古錢幣價值這么高,張先生很心動,隨即飛往常州,找到了該公司。
  在這里,張先生的古錢幣得到專家的肯定,并很快找到了買家。雙方經過商定,決定以100萬元的價格進行交易。此時,買家提出,需要張先生提供權屬證,就是要求權威部門對該藏品進行鑒定和備案。隨后,在公司業務員的介紹下,張先生來到唐御信息權屬登記中心,繳納了1萬元的鑒定費用后,他拿到了一個密封的檔案袋。
  登記中心工作人員表示,為了保證鑒定的公正性,建議張先生回到寶德公司再拆封檔案袋。工作人員的這番交代,讓張先生感覺非常正規,于是對這次鑒定更增加了幾分信任。而最后的鑒定結果,卻讓他幾分歡喜幾分憂。原來,鑒定報告顯示,古錢幣是省一級文物,按照國家法律規定,不允許私下交易。眼看著到手的100萬要打水漂,張先生自然不肯作罷。此時,公司業務員提出了一個解決辦法,他建議張先生通過拍賣將藏品進行交易,并表示拍賣會在6月下旬舉行,屆時會邀請他免費前往香港參與。張先生表示同意,并與寶德公司簽訂了保拍的合同,隨后返回河南。
  然而,張先生不知道的是,他前腳剛走,與他交易的那位“買家”又“看中”了另一位賣家的藏品。同樣高價收購,并且要求鑒定。而在下一位“賣家”前往登記中心的路上,公司業務員、買家、專家和鑒定人員早已聚在一個微信群里,商量好了藏品的鑒定價格、鑒定結果,只等最后一步——賣家上套。
  注冊公司 瘋狂作案形成40余人團伙
  經初步查明,2017年11月,犯罪嫌疑人王某成立了常州寶德文化藝術有限公司和唐御信息權屬登記中心,隨后招募犯罪嫌疑人周某、戚某、路某等30余人以團伙化、公司化的形式作案。
  “買家均系公司業務員扮演,所謂的鑒定證書也都是模板,賣家還在去鑒定的路上,我們在微信群里已經商量好鑒定結果了。”犯罪嫌疑人周某稱,公司里像他這樣的核心人員,之前都在蘇州、上海等地類似的藏品公司工作過,可謂是鑒寶詐騙界的“老手”了。對于招募的新人,他們還印制了所謂的“降龍十八掌”寶典,詳細記錄了營銷策略、溝通技巧等話術,供業務員“學習”。
  該團伙的詐騙方式大致分三種,第一種是藏品展覽,不需要鑒定,賣家只需要支付500元至2000元不等的費用,他們負責通知客戶。“其實我們根本不會找買家來看展品。”該公司業務員稱,完成這種“展覽”的單子,業務員能夠提成展費的10%至15%,因為提成太少,所以業務員都會選擇其他的兩種“業務”——即私下交易和拍賣。
  當賣家要求私下交易時,由公司內部人員扮演的“買家”就會“及時”出現議價,并要求賣家對藏品做鑒定或者權屬證明,一份鑒定的費用一般是藏品價格的1%左右。當然,“鑒定證書”都會顯示藏品為館藏品,不允許私下交易。此時,賣家已經損失了1萬元至2萬元的鑒定費用,通常都會接受業務員提出的免費幫忙拍賣的建議。
  另外一部分賣家,在“專家”初步鑒定藏品的價值后,會直接走拍賣形式,雖然可以免去鑒定證書這一環節,但還是需要支付起拍價1%左右的質押金,同樣要支付1萬元至2萬元不等的費用,最后這筆錢會由“專家”、業務員和公司高層按比例提成。犯罪嫌疑人周某表示,6月下旬是公司統一對賣家宣稱的拍賣時間,“因為6月我們就打算結束業務關門走人了。”
  詐騙350余人 半年獲利560余萬元
  全面掌握線索后,今年5月,公安機關一舉將這一詐騙團伙抓獲歸案。據供述,該公司通過網絡發帖、QQ、微信、電話邀約等方式在全國范圍內尋找被害人,以高價私下交易藏品等名義誘騙被害人來到公司,隨后以虛構買家購買藏品收取“鑒定費”、虛構公司拍賣收取“服務費”“質押金”等方式實施詐騙。據初步統計,注冊公司半年的時間里,該案被害人達350余名,涉案金額達560余萬元。
  日前,武進區檢察院以涉嫌詐騙罪對犯罪嫌疑人王某、周某、戚某、陸某等35人依法作出批準逮捕決定,2人因證據不足,不予批捕。該案還在進一步審查中。
  檢察官提醒,如今一些詐騙團伙以文化傳媒公司為掩護,進行文物鑒定詐騙,以高價收購、保拍等理由吸引藏家上鉤。如果藏家想要鑒定、拍賣藏品,一定要認準有資質的機構,正規的文物鑒定機構對文物鑒定的收費都比較低(或者不收費),原則上只鑒定年代,不對文物估價,鑒定過程需由兩名以上具備鑒定資質的鑒定師進行,相關的從業證書在國家人社部網站上均可以查到。
  同時,檢察官還建議,群眾要加強自身的防范意識,多聽取不同渠道的鑒定意見,進行比較,避免落入騙子圈套。(夏丹)
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